為進一步提高合肥分公司全體工作人員對反洗錢工作的認(rèn)識，營造良好的反洗錢工作氛圍，發(fā)揮期貨公司的反洗錢作用，推動反洗錢工作的常態(tài)化管理。2022年8月11日上午，徽商期貨合肥分公司總經(jīng)理吳麗紅在六樓第一會議室主持召開了合肥分公司反洗錢專題培訓(xùn)會。

會上合肥分公司總經(jīng)理吳麗紅首先為大家詳細(xì)解讀了人行164號文關(guān)于反洗錢工作中持續(xù)識別內(nèi)容的最新要求。并結(jié)合當(dāng)下反洗錢工作中存在的諸如客戶盡職調(diào)查不完善、高風(fēng)險客戶識別不準(zhǔn)確等持續(xù)識別問題。以客戶回訪工作為切入點對反洗錢系統(tǒng)中的高風(fēng)險客戶、觸發(fā)可疑交易流程客戶的處理工作做了詳盡細(xì)致的梳理。最后為大家總結(jié)出一整套切實可行的反洗錢工作思路。

本次反洗錢專題培訓(xùn)會，讓合肥分公司全體業(yè)務(wù)人員充分認(rèn)識到期貨公司是防控非法洗錢的一道屏障，要切實提高反洗錢工作質(zhì)量，就必須細(xì)致做好信息采集、核查、匯總、分析、報備等各項工作。只有不斷提高員工在客戶身份識別、客戶風(fēng)險分類等方面的反洗錢履職水平，才能全面提升分公司反洗錢工作質(zhì)量。同時，一線業(yè)務(wù)人員對反洗錢工作的充分認(rèn)識與積極配合才是推進反洗錢工作常態(tài)化管理的必要條件。營造良好的反洗錢工作氛圍絕不僅僅是某幾個人的事情，這需要分公司全體人員共同攜手實現(xiàn)。

（金雨昕）